您好,葡京0267网站!

咨询热线:(0816) 2960999

部门分工

About Us

审计合规部(监事会办公室)

时间:2020-12-15浏览量:5259作者:管理员来源:本站

部门定位:负责对集团及下属公司开展各项内部审计活动,为集团提供法务方面的专业支持、服务,监督集团内控体系的运行,识别、防范经营管理风险,确保集团经营管理符合法律法规和风险防控的要求,负责监事会日常工作。

主要职责:审计管理,法律事务管理,合同管理,合规、内控与风险管理,监事会日常事务工作等。具体职责如下:

1.审计管理

(1)建立健全内审工作制度,规范集团及指导下属公司内部审计。

(2)负责拟制集团公司年度审计计划,并组织实施。

(3)负责对下属公司开展内控审计、风险管理审计、经济效益审计、工程建设项目审计、财务收支审计、固定资产投资审计等专项审计工作。

(4)对下属公司贯彻落实国家、省、市及集团公司重大政策贯彻落实情况进行审计。

(5)根据管理权限,负责组织对下属公司的主要负责人进行经济责任审计。

(6)对中介机构成果的复核把控以及后期对接施工方、第三方等工作。

(7)监督、检查审计单位的履职情况,加强对集团总部工程项目重大设计变更的审计监督。

(8)负责对审计结果和处理意见的整改执行情况进行监督检查。

2.合规、内控与风险管理

(1)负责组织研究制定集团规章制度的合规性,开展合规管理体系建设,进行合规审查,提出合规报告等工作,完善合规管理机制,明确合规责任,培育合规文化。

(2)负责监督集团内部控制体系运行,组织对经营风险进行分析、识别与防范,并编制内控管理报告及风险管理报告。

(3)负责指导和监督下属公司合规管理建设工作、内控管理建设工作、风险管理建设工作。

3.法律事务管理

(1)负责对集团“三项重点工作”(规章制度、经济合同、重要决策)进行法律审核,对集团重大经营决策事项、重要经营活动、重要文件文书提出法律意见,起草或审核相关法律文件。

(2)负责对集团法律相关事务提供法律咨询,出具建议和意见,起草或审核相关法律文件。

(3)负责集团总部调解、仲裁、诉讼等法律事务。

(4)负责为集团各类法律案件、纠纷处理等事项提供法务服务;负责外聘法律顾问服务工作,配合外聘律师开展法务工作。

(5)负责集团普法教育计划的拟定并组织实施;负责相关法治类创建工作。

(6)根据管控权限,对下属公司依法经营活动情况进行指导、检查。

4.合同管理

(1)负责制订各类格式合同范本。

(2)负责集团总部各类非标合同的法律审核,参与合同的谈判、起草或审核。

(3)应下属公司需求对合同的签订进行法律指导。

(4)负责集团总部合同专用章管理。

5.监事会办公室工作

(1)负责拟制监事会的年度工作计划及各类专项检查方案并组织实施。

(2)负责起草并下发监事会各项规章制度并监督落实。

(3)负责拟制监事会年度工作报告和专项报告。

(4)负责监事会会议筹办、记录和准备相关会议资料;拟制监事会会议纪要、决议等文件。

(5)负责检查监事会决议执行情况,对监事会要求的整改事项进行督办。

(6)负责收集、分析、整理集团重大事项和重要经营信息,上报监事会和上级主管部门。

(7)做好市国资委等上级单位检查与考核的各项准备工作。

(8)负责组织实施监事的业务学习和专业培训。

(9)负责监事会工作文档的整理、归档、保存。

(10)负责收集、分析集团总部向下属公司外派监事的工作计划、总结、报告,形成专项材料报监事会。

(11)负责集团总部向下属公司外派监事进行业务管理和考核。

    (12)负责对下属公司监事会(外派监事)工作进行业务指导。

(联系电话:2193116)

copyright© 2018 葡京0267网站 All Rights Reservd.蜀ICP备14001823号